В Тамбове четверо подозреваются в отмывании более 6 млн рублей

СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области на основании материалов УФСБ России по Тамбовской области возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идёт о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере. Фигурантами проходят четверо жителей Тамбова.

По версии следствия, с октября по декабрь 2023 года генеральный директор компании-заёмщика вместе с другими фигурантами, действуя группой лиц по предварительному сговору, получил в российском банке кредитные средства по шести договорам на общую сумму 76 миллионов рублей. При этом банку были представлены заведомо недостоверные сведения о целях и условиях финансирования. В результате банку причинён ущерб в особо крупном размере — 75 367 355 рублей. Этот эпизод квалифицирован по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, установлено, что фигуранты уголовного дела проводили финансовые операции по легализации денежных средств и имущества. Общая сумма составила более 6 миллионов рублей.

На имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 50 млн рублей, также изъята часть оборудования.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и иных причастных к ней лиц. Расследование продолжается.