Бизнес Экономика Капитал из страны уходит через Таможенный союз

Капитал из страны уходит через Таможенный союз

Центробанк обязал банки пристальней следить за сделками, финансирование которых проходит через страны ТС (Казахстан и Белоруссия), сейчас полностью освобожденные от таможенного контроля, пишут «Ведомости». Новые правила начнут действовать с 16 февраля.

Регулятор забеспокоился летом 2013 года: оказалось, что страны Таможенного союза стали основным каналом вывода капитала из России. За два года через них прошло $47 млрд – это основная доля всех сомнительных операций. Фиктивный импорт – так называется распространённая схема вывода капитала.

Но теперь банки заставят проверять подозрительные операции: если деньги за казахстанский и белорусский импорт получает компания, не являющаяся резидентом этих стран. Российским импортерам уже недостаточно представить в банк товарно-транспортную накладную, нужно будет раскрыть сведения обо всех участниках сделки. Банк должен перепроверить данные, используя официальные открытые источники государства, и если он заметит что-то подозрительное, то должен отказать в платеже. Однако банки новым полномочиям не рады: им придется проверять ещё больше операций.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления